SEC su SBF: FTX era un castello di carte
In breve
- La SEC accusa SBF di aver perpetrato una frode per anni
- Per la SEC FTX era costruita sulla base dell’inganno
- Quali sono gli 8 capi d’accusa che pendono su SBF
Una frode durata anni
Dopo l’arresto di Sam Bankman-Fried arrivano anche le accuse ufficiali da parte dell’autorità di regolamentazione americana per eccellenza ovvero la Securities and Exchange Commission.
La SEC ha infatti proceduto ad accusare l’ex-CEO e co-fondatore di FTX di frode ai danni degli investitori e questo sarebbe solo uno dei capi di accusa che pendono sul capo di SBF.
Secondo l’ente di regolamentazione FTX avrebbe “raccolto oltre 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari, di cui circa 1,1 miliardi da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti” e questo dal maggio 2019.
Bankman-Fried avrebbe ingannato gli investitori facendo credere loro che FTX fosse una piattaforma sicura e con sofisticate misure di protezione delle risorse. In questo modo, stando alla denuncia della SEC, l’ex-CEO avrebbe perpetrato e “orchestrato una frode durata anni”.
FTX un inganno, l’accusa di Gary Gensler
In merito all’intera questione FTX è intervenuto anche il presidente della SEC, Gary Gensler, che ha affermato di sostenere che
“Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell’inganno”.
Gensler, però, sembra quasi mettere in discussione la sua stessa accusa in quanto poco dopo parla di “presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried”, dirigendo il suo discorso sulla necessità per le piattaforme crittografiche di “conformarsi alle nostre leggi”.
Un altro membro della SEC, Gurbir Grewal, afferma che la patina di legittimità creata da SBF “non era solo sottile, era fraudolenta”.
Eppure non tutti sono così convinti del ruolo immacolato della SEC nel caso FTX. In un tweet risalente al 10 novembre, Tom Emmer, membro della Camera per lo Stato del Minnesota, ha affermato che Gary Gensler
“stava aiutando Sam Bankman-Fried e FTX a trovare scappatoie legali per ottenere un monopolio normativo”.
Interesting. @GaryGensler runs to the media while reports to my office allege he was helping SBF and FTX work on legal loopholes to obtain a regulatory monopoly. We’re looking into this. https://t.co/SznowgcP6V
— Tom Emmer (@RepTomEmmer) November 10, 2022
Ecco le accuse rivolte a SBF
Ma di cosa tratta l’accusa penale contro Sam Bankman-Fried? I capi di accusa sarebbero ben 8, come ben spiegato in una serie di tweet da parte di Genevieve Roch-Decter.
“Le accuse si possono suddividere in 4 aree: frode telematica, frode in titoli, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale”
Sam is facing 8 charges, which can be broken into 4 areas:
Wire fraud, securities fraud, money laundering, and campaign finance violations
— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) December 13, 2022
ha spiegato la Decter, per poi inoltrarsi nella spiegazione dei vari capi di accusa.
“La prima accusa è cospirazione per commettere frodi telefoniche sui clienti” dove si afferma che “SBF e altri hanno prelevato depositi FTX sapendo che li avrebbero usati per pagare le spese e i debiti di Alameda”.
Le accuse sono correlate tra di loro, infatti anche il secondo capo di accusa è collegato al primo, dove SBF si sarebbe
“appropriato indebitamente dei depositi dei clienti”.
Charge 2 is related to the above: Wire fraud on customers
The indictment says that SBF “misappropriated customer deposits”
— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) December 13, 2022
Inoltre si accusa l’ex-CEO di FTX di associazione a delinquere con l’intento di ottenere
“finanziamenti con false pretese fornendo informazioni false e fuorvianti”.
Charge 3 is conspiracy to commit to wire fraud on lenders
SBF allegedly obtained financing on false pretenses by providing false and misleading information
— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) December 13, 2022
Inoltre i dirigenti dell’exchange avrebbero mentito sulle partecipazioni al fine di avere dei prestiti.
Tra le accuse spunta anche il riciclaggio di denaro, accusa di non poco conto dove si afferma che
“FTX ha contribuito a effettuare transazioni finanziarie anche quando SBF sapeva che lo scopo era eludere le leggi sul riciclaggio”.
Count 7 is conspiracy to commit money laundering.
This one says that FTX helped to carry out financial transactions even when SBF knew the purpose of the transaction was to evade money laundering laws
— Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) December 13, 2022
Insomma una serie di accuse da cui difficilmente Bankman-Fried riuscirà a difendersi e a cui rispondere diventerà veramente molto molto complesso, data la sua posizione
