Recensione BitMEX, guida all’exchange di derivati

BitMEX, l’exchange per i derivati

BitMEX è la piattaforma di crypto-derivati tra le più avanzate al mondo, che offre ai trader un’interfaccia di trading intuitiva e potente con una leva fino a 100x sull’investimento iniziale.

BitMEX si distingue rispetto ad altri exchange popolari per le sue solide caratteristiche, come il trading a margine e le posizioni con leva finanziaria, che lo rendono interessante per i trader esperti che vogliono massimizzare i loro profitti.

L’interfaccia utente di BitMEX è fluida e intuitiva, il che rende facile per i nuovi utenti iniziare a fare trading.

La piattaforma offre ai trader una sicurezza e un’affidabilità senza pari grazie alla sua architettura avanzata che comprende server distribuiti, portafogli multi-firma, tecnologia di archiviazione a freddo sicura e l’uso di Amazon Web Services per la protezione dei dati.

Se siete alla ricerca di una piattaforma avanzata di crypto-derivati con sicurezza, liquidità e leva finanziaria senza pari, BitMEX è da tenere in considerazione.

In questa recensione su BitMEX analizzeremo ogni aspetto: la storia, il team, i servizi offerti, il suo funzionamento, licenze e costi di commissione.

Infine, valuteremo le alternative e le opinioni di esperti ed utenti.

Iniziamo.

Pro e contro di BitMEX

BitMEX è uno dei più grandi e popolari exchange di criptovalute al mondo. È noto per le basse commissioni e le funzioni di trading avanzate.

BitMEX offre anche un’ampia gamma di prodotti di trading come i contratti futures e i token con leva finanziaria.

BitMEX ha anche una solida reputazione in termini di sicurezza e fornisce agli utenti l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Disponendo di strumenti di trading ad alto rischio, ben diversi dal tradizionale trading crypto, BitMEX offre anche una piattaforma di testnet.

Simile agli account demo comuni sui migliori broker crypto, la testnet è un ambiente virtuale dove sperimentare il trading senza mettere a rischio veri fondi.

Tra gli svantaggi, BitMEX non offre depositi o prelievi in valuta fiat, il che lo rende scomodo per chi vuole fare trading utilizzando la valuta fiat.

Anche le criptovalute supportate sono circa 30, poche rispetto alla concorrenza.

Inoltre, non offre assistenza ai clienti via telefono o live chat. Questo può essere un problema se i trader incontrano difficoltà tecniche durante il trading su BitMEX.

Tra gli aspetti negativi va segnalato che il sito non supporta la lingua italiana.

Cos’è BitMEX

BitMEX è una piattaforma di trading che consente agli investitori di accedere al trading di derivati utilizzando Bitcoin e altre criptovalute.

BitMEX è di proprietà di HDR Global Trading Limited e facilita scambi per miliardi di dollari ogni giorno.

BitMEX si distingue dalla massa per le basse commissioni, la velocità di esecuzione e l’interfaccia user-friendly.

Inoltre, offre una serie di funzionalità aggiuntive come il trading a margine, i contratti con leva e gli ordini di stop, che consentono ai trader di trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato gestendo il rischio.

BitMEX è sempre stata una delle borse di criptovalute più popolari sin dal suo lancio nel 2014 e innova costantemente per rimanere all’avanguardia.

La missione di BitMEX è quella di diventare uno dei più grandi exchange di crypto-derivati regolamentati al mondo, guidando il cambiamento nel settore dei servizi finanziari.

In Italia BitMEX ha acquisito una notevole popolarità in quanto è sleeve sponsor del Milan. Il suo logo è ben visibile sulle maniche delle maglie dei calciatori.

Storia di BitMEX

BitMEX, acronimo di Bitcoin Mercantile Exchange, è una piattaforma di trading di criptovalute e derivati fondata nel 2014.

BitMEX è stata fondata da tre ingegneri: Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, che hanno cercato di creare un modo efficiente per gli operatori di accedere ai mercati delle criptovalute.

BitMEX è stata all’avanguardia nell’innovazione delle criptovalute fin dal suo lancio, creando nuovi prodotti come gli swap perpetui e i contratti di opzione su bitcoin.

Negli ultimi anni BitMEX è cresciuta fino a diventare uno degli exchange di criptovalute più grandi e popolari, con un volume di scambi giornaliero di oltre 2 miliardi di dollari.

I guai negli Stati Uniti

Nel luglio 2019, Bitmex è stata oggetto di un’indagine da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per aver presumibilmente permesso a cittadini statunitensi di operare sulla propria piattaforma senza un’adeguata registrazione o licenza.

Successivamente, nell’ottobre 2020, i fondatori di Bitmex, Hayes, Reed e Delo, sono stati incriminati per violazione della legge statunitense sul segreto bancario e per associazione a delinquere finalizzata alla violazione di tale legge.

Nell’aprile 2021, Hayes si è costituito ed è stato rilasciato con una cauzione di 10 milioni di dollari in attesa di ulteriori procedimenti.

Il 24 febbraio 2022, Delo e Hayes si sono dichiarati colpevoli di violazione della legge sul segreto bancario ed entrambi hanno accettato di pagare una multa penale di 10 milioni di dollari. Hayes è stato condannato anche a sei mesi di arresti domiciliari e due anni di libertà vigilata.

Anche Reed si è dichiarato colpevole e rischia fino a 5 anni di carcere.

Ai fondatori di BitMEX è stato inoltre richiesto di pagare oltre 90 milioni di dollari come parte del loro accordo con la CFTC per violazioni relative all’applicazione dei requisiti antiriciclaggio (AML).

Da allora BitMEX ha implementato misure di conformità migliorate, come le procedure KYC/AML per tutti i clienti che operano sulla sua piattaforma e non opera più negli Stati Uniti.

BitMEX si sta ora concentrando per diventare un exchange pienamente conforme e regolamentata, al fine di garantire che i suoi clienti possano operare con fiducia e sicurezza.

Nel complesso, BitMEX è un attore importante nello spazio delle criptovalute, innovando e spingendo costantemente i confini con i suoi prodotti.

Tuttavia, a causa dei problemi legali, BitMEX potrebbe dover affrontare una maggiore regolamentazione nel prossimo futuro.

Solo il tempo ci dirà come si evolverà la storia di BitMEX nel tentativo di diventare uno scambio pienamente conforme e regolamentato.

Il team di BitMEX

Arthur Hayes è stato il CEO di BitMEX fino a che non sono iniziati i problemi legali. Si è dimesso nell’ottobre 2020.

Al suo posto è arrivato Alexander Hoeptner che ha guidato l’exchange fino ad ottobre 2022. Sarebbe stato licenziato per uso improprio di fondi e performance sotto le aspettative.

L’ex CEO ha trascinato BitMEX in causa contestando il licenziamento e un mancato pagamento per 3,4 milioni di dollari.

Dopo la fine burrascosa del rapporto con Hoeptner, l’exchange è guidato da Stephan Lutz che da maggio 2021 è il CFO di BitMex.

Stephan Lutz vanta una lunga esperienza in PWC e ancora prima in Deutsche Boerse AG.

Su Linkedin BitMEX riporta oltre 140 dipendenti, tuttavia sul sito ufficiale non si trova esplicitata la struttura organizzativa e i ruoli.

Cosa offre BitMEX

BitMEX offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per i trader. Vediamoli.

Contratti perpetui

I contratti perpetui sono strumenti derivati che offrono ai trader la possibilità di speculare sul valore futuro di un asset senza doverlo acquistare o vendere.

BitMEX offre contratti perpetui per una serie di criptovalute, consentendo ai trader di negoziare e speculare su questi asset utilizzando una leva finanziaria fino a 100x.

I contratti perpetui di BitMEX utilizzano un prezzo di riferimento basato su un indice, senza scadenza o regolamento (soggetto a regolamento anticipato). BitMEX utilizza anche un meccanismo di tasso di finanziamento che mantiene i perpetuals legati ai prezzi spot sottostanti.

Inoltre, BitMEX ha diversi payout disponibili per i suoi prodotti, tra cui payout inversi, lineari e quanto. In questo modo i trader possono scegliere il tipo di payout più adatto alla loro strategia di trading.

I contratti perpetui di BitMEX sono adatti ai trader che desiderano mantenere le loro posizioni per un lungo periodo di tempo e non vogliono che le loro posizioni fluttuino di valore a causa di grandi oscillazioni di base.

Contratti futures

I contratti futures su BitMEX sono accordi per acquistare o vendere una merce, una valuta o un altro strumento a un prezzo predeterminato in un momento specifico del futuro.

BitMEX offre contratti futures con regolamento in contanti e i trader possono sfruttare questi prodotti con leva fino a 100x.

I contratti futures di BitMEX hanno payout inversi, quanto e lineari che influenzano il modo in cui vengono calcolati i profitti e le perdite in base a diversi scenari.

Trading con margine

Quando si apre una posizione commerciale a margine, BitMEX presta il denaro all’utente per farlo. Questa operazione viene definita “trading a margine”.

Quando si apre un’operazione a margine, BitMEX richiede di impostare un limite alla quantità di capitale proprio che può essere utilizzato per il trading – questo è chiamato margine iniziale o IM.

BitMEX consente inoltre ai trader di impostare il proprio rischio con ordini di stop loss e di take profit, noti rispettivamente come Prezzo di Liquidazione e Limite di Profitto.

Ogni volta che un utente apre una posizione, dovrà impostare tutti questi parametri.

BitMEX consente inoltre agli utenti di regolare la leva finanziaria in tempo reale, purché rientri nei limiti di rischio stabiliti.

BitMEX impiega l’Auto Deleveraging, il che significa che in alcuni casi, le posizioni con leva in profitto possono essere ridotte durante determinati periodi di tempo se un ordine liquidato non può essere eseguito sul mercato.

Questo sistema aiuta a proteggere i trader da un eccesso di leva finanziaria e riduce il rischio di insolvenza sulle operazioni.

Testnet

Prima di avventurarsi in un ambiente di trading così complesso e rischioso, gli utenti di BitMEX possono creare un account sulla testnet.

Come accade per i conti demo sui broker crypto, la testnet di BitMEX è un ambiente di trading simulato dove interagire e fare pratica in condizioni del tutto simili a quelle reali, ma utilizzato criptovalute test.

BitMEX Earn

BitMEX Earn è un modo nuovo e semplice per guadagnare sulle criptovalute.

Offre opportunità a basso rischio e ad alto rendimento, adatte a tutti i tipi di investitori.

Tutto ciò che bisogna fare è allocare i token per un determinato periodo di tempo e ricevere indietro il capitale con gli interessi indicati nelle inserzioni dei prodotti.

Il processo è semplice e diretto: basta depositare o acquistare token, selezionare un prodotto adatto alle proprie esigenze, confermare l’allocazione e mantenere i token fermi fino alla scadenza per riscattare il proprio capitale con i guadagni.

Le criptovalute supportate sono Tether e Bitcoin.

Il token BMEX

BMEX è un utility token che fornisce un modo innovativo per i trader BitMEX di massimizzare i loro profitti e offre agli utenti BitMEX ulteriori incentivi per la loro fedeltà a BitMEX.

È stato lanciato nel novembre 2022.

Gli utenti BitMEX che possiedono i token BMEX godono di una serie di vantaggi, tra cui:

• sconti sulle commissioni di trading,
• premi più elevati sui prodotti BitMEX EARN,
• accesso prioritario ai prodotti,
• partecipazione a lotterie a premi,
• altro ancora.

BMEX ha una disponibilità massima di 450 milioni di token, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per premiare gli utenti BitMEX e far crescere l’ecosistema BitMEX con nuovi prodotti e partner.

Come funziona BitMEX

Il primo passo per iniziare ad usare BitMEX è iscriversi. Poi sarà possibile fare un deposito in crypto e iniziare a fare trading.

Vediamo come funziona BitMEX passo per passo.

Come iscriversi a BitMEX

Per prima cosa bisogna registrare un account su BitMEX.

Nel primo step bisogna inserire la mail, scegliere una password e superare il captcha.

BitMEX invierà una mail per confermare l’indirizzo mail inserito.

Dopo aver cliccato sul link fornito e confermato il proprio indirizzo mail, BitMEX chiede all’utente di iniziare il processo di verifica.

Vengono richiesti a questo punto:

• I dati anagrafici,
• Documento di identità,
• La registrazione di un breve video,
• La propria località,
• Fondi ed esperienza nel trading.

Dopo aver completato ogni step, BitMEX si prende del tempo per verificare l’identità.

Come depositare su BitMEX

Una volta terminato il processo di registrazione, è possibile iniziare a fare trading.

A differenza di altre piattaforme, BitMEX non consente il deposito tramite valuta fiat. In pratica bisogna avere già delle crypto.

In alternativa queste possono essere acquistate dalla sezione Buy Crypto, di cui parleremo tra poco.

Ad ogni modo, chi possiede già criptovalute può effettuare un deposito su BitMEX cliccando sull’icona a forma di portafoglio e poi su Deposit.

È possibile depositare una delle 30 criptovalute supportate inquadrando dal proprio wallet crypto il QR code mostrato o copiando e incollando sul proprio wallet l’address indicato.

Come spiega anche BitMEX, è importante fare attenzione a non sbagliare la rete, altrimenti le criptovalute possono andare perdute.

Il tempo di deposito dipende dalla conferma della transizione sulla blockchain.

Come fare trading su BitMEX

Chi non ha criptovalute, può usare la funzione Buy Crypto.

Cliccando su Buy Now, BitMEX consente all’utente di comprare criptovalute usufruendo di partner esterni.

BitMEX permette di scegliere tra vari fornitori, indicano anche quello che ha il tasso di acquisto migliore.

È possibile comprare criptovalute usando carta di credito, bonifico SEPA o Wire, Apple Pay o Google Pay.

Una volta scelto il metodo di pagamento è possibile finalizzare l’acquisto inserendo gli estremi della carta di credito, oppure indicando l’IBAN in caso di conto corrente.

La funzione Spot permette di fare trading “classico”. In questo caso viene visualizzata una comune finestra di trading con grafico e order book.

È possibile impostare le operazioni di compravendita di criptovalute a prezzo di mercato o con limite.

Decisamente più pratica la funzione Convert che permette di scambiare BTC, USDT e USDC con BMEX, USDC, USDT e ETH.

Basta inserire la quantità da convertire e cliccare su Convert now.

Su Derivatives è possibile accedere al trading di derivati.

La piattaforma mostra le coppie di scambio, la finestra di acquisto e vendita per impostare un ordine o un acquisto long o short, la leva, oltre a order book e grafici.

Questo tipo di trading è consigliato solo ai più esperti ed è estremamente rischioso.

Come prelevare da BitMEX

Per prelevare da BitMEX è sufficiente andare sull’icona a portafoglio e selezionare Withdraw.

Nella finestra successiva bisogna indicare la criptovaluta, l’address, la quantità da prelevare e cliccare su Continue.

Come usare BitMEX con il cellulare

BitMEX ha un sito responsive che replica le stesse funzioni della piattaforma web.

Eseguendo il login è possibile depositare e fare trading sia spot che su derivati.

Un banner invita a scaricare l’app che è decisamente più pratica.

Recensione dell’app di BitMEX

Dopo aver scaricato l’app, al primo login BitMEX chiede di impostare un codice e il face ID.

L’app appare intuitiva e non fa sentire la mancanza della piattaforma desktop.

Oltre alla home sono presenti cinque sezioni.

• Trade, dove fare trading sia spot che sui derivati, opportunamente divisi in corrispondenza delle coppie di scambio

• Convert, dove convertire le criptovalute senza passare dall’interfaccia di trading, e dunque a prezzo di mercato;
• Buy, dove comprare criptovalute tramite onRamper, che a sua volta collega BitMEX a fornitori esterni. A differenza della versione web, su app ci sono meno fornitori, ma i metodi di pagamento restano gli stessi.

• Wallet, dove controllare i propri saldi e fare depositi e prelievi,
• More, dove controllare il mercato e impostare le funzioni di stake del token BMEX o usare BitMEX Earn.

Per fare trading, da Trade si aprirà una comoda finestra che permette di impostare l’ordine o effettuare l’acquisto a prezzi di mercato.

È una modalità decisamente più pratica rispetto a quella visualizzata su sito responsive.

In conclusione, l’app di BitMEX è facile da usare e ben ordinata.

Purtroppo però ha una sola recensione su Apple Store, da un utente che le attribuisce 5/5, mentre non ci sono recensioni su Google Play. Questo perché l’app è molto recente.

Perché BitMEX è affidabile

BitMEX è affidabile in quanto applica severe misure di sicurezza.

La piattaforma utilizza tecniche all’avanguardia per proteggere i fondi e i dati degli utenti, tra cui un sistema di calcolo multi-party sicuro e un sistema avanzato di deposito e prelievo a più firme.

Inoltre, tutti i prelievi di Bitcoin su BitMEX sono controllati da due o più dipendenti di BitMEX prima di essere inviati.

Il motore di BitMEX è stato scritto in kdb+, un potente database e un set di strumenti utilizzato spesso dalle principali banche nelle applicazioni di trading ad alta frequenza.

Infine, BitMEX sfrutta anche i protocolli di sicurezza di alto livello di Amazon Web Services per i suoi sistemi, richiedendo molteplici forme di autenticazione per l’accesso.

In sostanza, BitMEX ha messo in atto alcune delle misure di sicurezza più sofisticate disponibili oggi sul mercato, che lo rendono uno degli exchange crypto più sicuri da utilizzare.

Non eccelle però nell’assistenza clienti. Gli operatori in chat non sono disponibili H24, ma una richiesta via mail riceve risposta nel giro di qualche ora, per cui appare rapida.

Compensa con un’ampia sezione di FAQ e diverse guide al trading, in particolare per i derivati.

BitMEX è legale in Italia

Sì, BitMEX è legale in Italia in quanto risulta iscritto al registro degli operatori in valute virtuali tenuto dall’OAM.

L’azienda registrata nello specifico si chiama BMX Services S.R.L. e risulta avere sede a Milano.

Questo rende BitMEX autorizzata ad operare in Italia.

Non solo il trading crypto con BitMEX è legale, ma le criptovalute sono soggette a tassazione. Pertanto è necessario e prudente affidarsi ad un commercialista per evitare di incorrere in sanzioni.

Le commissioni su BitMEX

BitMEX esplicita le sue fee nelle FAQ.

Quel che emerge che non ci sono costi di commissione sui depositi e neppure sui prelievi su cui comunque si pagano le fee della rete (ovvero, il reward per i miner o i validatori della blockchain).

Ci sono costi di commissione sui prelievi in Tether.

Per quanto riguarda il trading, la pagina Fees è molto chiara.

I costi in questo caso dipendono dall’ammontare degli importi tradati.

La tariffa standard per lo spot trading e il trading di derivati è di 0,0750% taker e 0,0200% maker.

Dunque, è molto bassa.

Questi costi possono ulteriormente ridursi se si hanno in staking i token BMEX.

Le alternative a BitMEX

BitMEX è un exchange che è più adatto ad esperti che a principianti, oppure a chi è disposto a correre grossi rischi con contratti derivati e trading con leva.

Se cerchi un’offerta simile, una valida alternativa a BitMEX è Binance, considerato uno tra i migliori exchange crypto.

Ha costi di commissione decisamente più elevati di BitMEX ma ha anche un’offerta molto più ampia di servizi, tra cui il trading di derivati.

Nella nostra recensione su Binance puoi scoprire tutto ciò che riguarda questa piattaforma.

Se invece cerchi, all’opposto, una piattaforma facile da usare dove fare compravendita di criptovalute dando al contempo un’occhiata anche ai derivati, eToro è la migliore alternativa a BitMEX, a nostro avviso.

Su questo sito potrai negoziare CFD o comprare crypto, su una piattaforma interessante che fa del copy trading e del social trading il suo punto di forza.

Puoi saperne di più nella nostra recensione su eToro.

Recensioni di BitMEX di esperti ed utenti

Se la nostra recensione di BitMEX non ti basta, puoi vedere come questo exchange è valutato dagli esperti del settore.

Nel ranking degli exchange di Coinmarketcap, BitMEX è in 41° posizione su oltre 500 piattaforme monitorate per lo spot trading, mentre è in 11° posizione tra gli exchange di derivati.

Ha un punteggio di 5.0 su 10. Il punteggio monitora liquidità, visite al sito e volumi.

Coingecko colloca BitMEX in 55° posizione per lo spot trading e in 14° posizione per i derivati, su oltre 600 piattaforme monitorate.

Questa piattaforma attribuisce a BitMEX un punteggio di 7 su 10 monitorando parametri quali liquidità, sicurezza, volumi e team.

A differenza di Coinmarketcap, Coingecko sottolinea che BitMEX ha pubblicato i dati sulle riserve. Dunque, in linea teorica, non dovrebbe temere crisi di liquidità.

E gli utenti cosa ne pensano? Le recensioni di BitMEX su TrustPilot non sono entusiasmanti: su 58 valutazioni, ottiene un punteggio di 2,2 su 5.

Piace a chi fa trading di contratti perpetui, ma viene bocciata l’ultima versione. Alcuni utenti lamentano di avere avuto l’account bloccato.

Conclusioni

Al termine di questa lunga recensione su BitMEX, la nostra idea è che sia un exchange non indicato ai principianti, ma più adatto a chi ha dimestichezza con il trading e soprattutto con i derivati.

I professionisti del trading certamente lo ameranno, anche perché l’interfaccia è gradevole e i costi di commissione sono certamente accattivanti.

Pesa la mancanza di una versione in italiano così come la possibilità di fare depositi e prelievi in valuta fiat.

Inoltre, grazie alla partnership con il Milan, BitMEX ha guadagnato molta popolarità in Italia.

In conclusione, da provare sì, ma solo con esperienza e con la consapevolezza che il trading, in particolare il trading con leva è un attività ad altro rischio, che può comportare gravi perdite.

Questa è una guida e non un consiglio di investimento, pertanto fai opportune valutazioni prima di investire con BitMEX.